Prevención de Blanqueo de Capitales

Varios sectores de actividad están afectados por esta reciente Legislación, incluyendo por supuesto los servicios financieros propiamente dichos, pero igualmente sectores como Asesorías, fundaciones, joyerías, Corredores de Seguros, etc.

Al igual que en la LOPD, las sanciones impuestas por el organismo competente son muy elevadas y el coste de adecuación y mantenimiento siempre es más rentable.

El cumplimiento de las obligaciones incluye la elaboración y mantenimiento de un Manual de Prevención de Blanqueo, la obligación de formación al personal, comunicaciones obligatorias al organismo público competente y la realización de auditorías anuales externas.

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